证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-023
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”可选拔回售的第一次提醒性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何非常记录、误导性述说
大要首要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和圆善性承担法律连累。
艰苦内容提醒：
? 回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日
? 回售期内“盛泰转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 投资者选拔回售等同于以 100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）卖出捏有
的“盛泰转债”。齐全当今，
“盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来亏蚀，敬请投资者详确风险。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时推动大
会、
“盛泰转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议别离审议通过了《对于部分募投
面孔变更及使用信用证情势支付募投面孔所需部分资金并以召募资金等额置换
的议案》，凭据公司《公成立行 A 股可融合公司债券召募诠释书》
（以下简称《募
集诠释书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处置意见》
《可融合公司债券处置意见》
《上
海证券交游所股票上市端正》和公司《召募诠释书》的章程，就回售关联事项向
合座“盛泰转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）凭据公司《召募诠释书》的章程，附加回售条目具体如下：
在本次刊行的可融合公司债券存续期内，若公司本次刊行的可融合公司债券
召募资金投资项筹备施行情况与公司在召募诠释书中的原意比拟出现首要变化，
且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可融合公司债券捏有东说念主享有
一次回售的权柄。可融合公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可融合公司债券沿途或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件赋闲
后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内不
施行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可融合公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可融合公司债券票
面总金额；
i：指可融合公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计较步调，
“盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%，
计较天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的提醒
“盛泰转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可融合公司债券。“盛泰转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报要害
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
诓骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售呈报，标的为卖出，回售呈报经说明后不可取销。
若是呈报当日未能呈报凯旋，可于次日链接呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。
（四）回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的关联业务端正，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
“盛泰转债”在回售时分将链接交游，但住手转股。在脱色交游日内，若“盛
泰转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可融合公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将链接交游，待回售期齐全后，本公司将暴露关联公告，在公告三
个交游日后“盛泰转债”将住手交游。
四、其他
“盛泰转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可融合公司债券。“盛泰转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、探究情势
探究部门：公司证券部
探究电话：0575-83262926
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
